О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Электроприбор" ИНН 6829000109 (акции 1-01-42221-A/RU000A0JQBF8, 2-01-42221-A/RU000A0JQBG6)

06.07.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

189551

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2015 г. 10:00

Дата фиксации

05 июня 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

189551X11353

ПАО "Электроприбор"

1-01-42221-A

30 июня 2009 г.

акции обыкновенные

RU000A0JQBF8

RU000A0JQBF8

АО "СТАТУС"

189551X11355

ПАО "Электроприбор"

2-01-42221-A

30 июня 2009 г.

акции привилегированные

RU000A0JQBG6

RU000A0JQBG6

АО "СТАТУС"

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

189553

DSCL

191384

 

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Электроприбор».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор».

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN