О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Фармстандарт" ИНН 0274110679 (акция 1-01-03675-E/RU000A0JP7F5)

05.06.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

182541

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 мая 2015 г. 12:00

Дата фиксации

13 апреля 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

182541X8693

ОАО "Фармстандарт"

1-01-03675-E

18 июля 2006 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP7F5

RU000A0JP7F5

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

183500

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

2. О дивидендах за 2014 год.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».

5. Утверждение аудиторов ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.

6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2014 год не выплачивать.

3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Арчаков Александр Иванович ; Голухов Георгий Натанович; Душелихинский Сергей Юрьевич; Кульков Егор Николаевич; Пономарев Юрий Владимирович; Потапов Григорий Александрович; Реус Андрей Георгиевич; Тырышкин Иван Александрович; Федлюк Виктор Павлович; Харитонин Виктор Владимирович; Чупиков Владимир Михайлович;

4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Гаделия Инна Вианоровна; Кропачева Юлия Евгеньевна; Шумакова Людмила Ивановна

5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

6. Утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN