О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "УК "Арсагера" ИНН 7840303927 (акции 1-01-03163-D/RU000A0JP0Q7, 2-01-03163-D/RU000A0JP0R5)

24.06.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

185428

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

18 июня 2015 г. 15:00

Дата фиксации

07 мая 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

185428X8260

ОАО "УК "Арсагера"

1-01-03163-D

18 октября 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP0Q7

RU000A0JP0Q7

ЗАО ВТБ Регистратор

185428X8262

ОАО "УК "Арсагера"

2-01-03163-D

18 октября 2004 г.

акции привилегированные

RU000A0JP0R5

RU000A0JP0R5

ЗАО ВТБ Регистратор

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

186491

 

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
4. Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Шадрин Александр, Анатольевич, Герасимов Михаил Владимирович, Лернер Марк Борисович, Трусов Алексей Романович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Капранов Игорь Эдуардович.
5. Кворум отсутствует.
6. Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
7. Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года.
8. По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
9. По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN