О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3)

24.06.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

181123

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

17 июня 2015 г. 10:00

Дата фиксации

28 апреля 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

181123X6492

ОАО "Энел Россия"

1-01-50077-A

24 декабря 2004 г.

акции обыкновенные

OGK5

RU000A0F5UN3

ЗАО "Компьютершер Регистратор"

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

184903

DSCL

185574

 

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год (Приложение №2).
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» по результатам 2014 финансового года. Утвердить распределение прибыли ОАО «Энел Россия» по результатам прошлых лет. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел Россия» из накопленной прибыли прошлых лет в сумме 2 855,60 млн. руб. или 0,080731 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить 29 июня 2015 г. днем закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение срока, предусмотренного законодательством. Начисленные дивиденды акционеру определяются с точностью до 1 копейки. Суммы дивидендов для выплаты подлежат правилам математического округления.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Стефан Звегинцов, Роберто Антонио Энзо Деамброджо, Ларон Николас Совирон, Тагир Алиевич Ситдеков, Аарон Джеймс Рубин, Александр Валентинович Чмель, Сергей Владимирович Маринич, Алессандра Пройетти Семпрони, Марко Арчелли, Джузеппе Луццио, Марко Консуми.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел Россия» в следующем составе: Наталья Александровна Храмова, Джанкарло Пешини, Данило Браколони, Игнасио Матео Монтойя, Фабио Казинелли.
6. Утвердить аудитором ОАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Публичное акционерное общество «Энел Россия» (Приложение № 3).
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).
9. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 40 000 долларов США. Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN