О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A/RU000A0JQLB6)

24.06.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

186275

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

10 июня 2015 г. 12:00

Дата фиксации

09 мая 2015 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

186275X11776

ОАО "Наука-Связь"

1-01-12689-A

19 декабря 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JQLB6

RU000A0JQLB6

ЗАО "Новый регистратор"

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

186741

 

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2014г.
4. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2014 г., дивиденды не выплачивать.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 9 человек.
6. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Бейрит Константин Александрович; Васильев Сергей Анатольевич; Воронцов Виталий Иванович; Килейникова Инна Валериевна; Меркулов Евгений Владиславович; Никашкин Дмитрий Викторович; Перминов Игорь Анатольевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич.
7. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»: Чураковского Владимира Александровича
8. Утвердить аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2015 г. ООО "Росэкспертиза".
9. Одобрить совершение сделки (сделок) (в том числе договоры поручительства, займа, залога, кредита, оказания услуг, аренды, купли-продажи в т.ч. ценных бумаг, агентские договоры об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в т.ч. на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках и т.д., соглашения о зачете, соглашения о новации), между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрить ранее заключенный с ЗАО «Банк Интеза» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении кредита № 688724.0008000.02 от 20.03.2015 г. на условиях, представленных в материалах к Общему собранию акционеров.
12. Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с ЗАО «Банк Интеза» (гарант) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (принципал) перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрить сделку и между ОАО «Наука-Связь» и ЗАО «Банк Интеза», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение с ЗАО «Банк Интеза» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о выдаче банковских гарантий № LG.MSK.688724.0008000.01 от 20.04.2015 г.

 

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN