О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "РПКБ" ИНН 5040007594 (акции 1-04-01914-A/RU0008114525, 1-04-01914-A-002D/RU000A0JUTU1)

03.06.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

185148

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

22 июня 2015 г. 16:00

Дата фиксации

11 мая 2015 г.

Место проведения собрания

Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева, д.1а, ДК Орбита

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

185148X6501

ОАО "РПКБ"

1-04-01914-A

29 декабря 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008114525

RU0008114525

ОАО "РЕЕСТР"

185148X22923

ОАО "РПКБ"

1-04-01914-A-002D

18 августа 2014 г.

акции обыкновенные

RU000A0JUTU1

RU000A0JUTU1

ОАО "РЕЕСТР"

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DSCL

186907

 

Повестка дня:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества за 2014 года.

5. Утверждение размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года по акциям Общества и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

13. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

14. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.

15. Избрание членов Совета директоров Общества.

16. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

17. Об определении цены имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены Обществом.

19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN