О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1)

05.05.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

183066

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

29 мая 2015 г. 10:00

Дата фиксации

20 апреля 2015 г.

Место проведения собрания

Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница Рэдиссон Славянская, Конференцзал.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

183066X23645

ОАО "Интер РАО"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/04

RU000A0JPNM1

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

183066X23647

ОАО "Интер РАО"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/DR

RU000A0JPNM1

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

183067

DSCL

184648

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN