О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акция 1-01-55038-E/RU000A0JPKH7)

28.05.2015 НКО ЗАО НРД

 

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

186953

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

26 июня 2015 г. 12:00

Дата фиксации

25 мая 2015 г.

Место проведения собрания

г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

186953X9516

ОАО "РусГидро"

1-01-55038-E

22 февраля 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPKH7

RU000A0JPKH7

АО "Регистратор Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

186952

DSCL

188883

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

16. Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС».

17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».

RUEN